Banco Central exige cinco comprovações para autorizar empresas cripto no Brasil
Resumo completo da matéria
cibersegurança , segregação de ativos e gestão de riscos. De acordo com a LC SEC, especializada em cibersegurança e compliance, esse novo cenário ...
Segundo estimativa da Chainalysis, endereços associados a atividades ilícitas receberam pelo menos US$ 154 bilhões em 2025, alta de 162% em relação ao ano anterior. Exchanges e custodiantes precisam demonstrar que conhecem seus clientes, empresas clientes e beneficiários finais, além de classificarem riscos, verificarem pessoas expostas politicamente e listas restritivas e monitorarem comportamentos incompatíveis com os perfis cadastrados.
As empresas também precisarão estabelecer procedimentos para situações como informações incompletas, divergências de identidade, transferências envolvendo carteiras autocustodiadas, nas quais o próprio usuário mantém o controle dos ativos e das chaves de acesso, e operações com prestadores estrangeiros. A Resolução BCB nº 520 estabelece mecanismos para diferenciar os ativos pertencentes aos clientes daqueles que pertencem à própria prestadora.
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